普什寧江公司召開2013年度股東會會議
2014-05-24 10:27:23 來源： 點擊：
2014年5月23日上午，普什寧江公司2013年度股東會會議及相關(guān)董事會會議在公司辦公大樓三樓大會議室召開。會議由公司董事長楊齊先生主持，公司股東普什集團、寧江集團、四川發(fā)展委派代表參加了會議。會議圓滿完成了議程規(guī)定的各項內(nèi)容，審議通過了各項報告和議案，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會和第三屆監(jiān)事會，聘任了公司高級管理人員。
公司總經(jīng)理姜華代表經(jīng)營層向董事會作《2013年度總經(jīng)理工作報告》。報告第一部分從總體情況、重點工作推進及取得的成效等方面總結(jié)回顧了2013年的工作，剖析了存在的主要問題；第二部分則從總體思路、目標建議、工作重點、主要舉措等方面對2014年的工作提出設(shè)想，并對需要董事會協(xié)調(diào)解決的事項進行了說明。
公司董事長楊齊代表第二屆董事會向股東會作《第二屆董事會工作報告》。報告第一部分總結(jié)回顧了本屆董事會工作開展及成效取得；第二部分對國內(nèi)外及行業(yè)形勢進行了分析，提出公司未來發(fā)展目標和措施建議。
公司監(jiān)事曹文秀代表第二屆監(jiān)事會向股東會作監(jiān)事會《第二屆監(jiān)督及工作報告》。報告對年度財務(wù)預(yù)決算、計劃和執(zhí)行情況，董事會決策及執(zhí)行情況，股東權(quán)益維護、財務(wù)體系運作及中高層管理人員職務(wù)行為等出具了主要監(jiān)督意見，并明確了今后監(jiān)督工作的方向和重點。
公司財務(wù)總監(jiān)劉媛向會議匯報了《2013年度財務(wù)決算報告和2014年度財務(wù)預(yù)算報告》和《2013年度利潤分配方案》，董事會秘書李連成匯報了《2014年度組織機構(gòu)調(diào)整方案》，總經(jīng)理姜華匯報了公司與意大利賽凱合資合作項目情況。
根據(jù)公司股東委派意見，股東會會議審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉辦法及換屆選舉議案，監(jiān)票人、計票人建議名單，并選舉楊齊、彭臻瑩、姜華、陳作容、張子濤、吳元文、馬孟秋7人為公司第三屆董事會董事，選舉謝忠平、王在東、曹文秀（員工監(jiān)事）3人為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。
根據(jù)公司股東推薦意見，第三屆董事會第一次會議選舉楊齊同志為公司董事長，選舉彭臻瑩同志為公司副董事長。第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉謝忠平同志為公司監(jiān)事會主席。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，第三屆董事會第一次會議聘任姜華同志為公司總經(jīng)理，聘任李連成同志為公司第三屆董事會秘書。
根據(jù)公司總經(jīng)理姜華提名，第三屆董事會第一次會議決定聘任王輝同志為公司常務(wù)副總經(jīng)理、陳玉良同志為公司營銷總監(jiān)、劉雁同志為公司總工程師、孫廷剛同志為公司副總經(jīng)理、劉媛同志為公司財務(wù)總監(jiān)、李連成同志為公司副總經(jīng)理。
與會人員按照各自職責權(quán)限分工，對上述報告和議案進行了審議并予以通過。會議最后，公司董事長楊齊對公司當前和今后的工作提出三點要求：
一是認真思考產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的問題。要堅持“一主一輔”的發(fā)展思路，在做好主營業(yè)務(wù)的同時，著力尋求并發(fā)展好輔營業(yè)務(wù)。
二是繼續(xù)深入推進“瘦身減負”工作，包括資產(chǎn)、債務(wù)、員工隊伍建設(shè)等，繼續(xù)深入推進戰(zhàn)略重組及經(jīng)管團隊激勵機制，加快公司C1區(qū)及B1區(qū)閑置資產(chǎn)處置，按照“輕資產(chǎn)”道路發(fā)展，為公司實現(xiàn)扭虧為盈創(chuàng)造良好條件。
三是繼續(xù)深入推進公司內(nèi)部機制體制改革，要按照市場運作方式加大力度推進，力爭成為新一輪普什集團乃至五糧液集團改革的排頭兵。
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